第一章金融犯罪概述…………………………(1)
第一节我国金融犯罪立法演变及特点………………(1)
一、金融犯罪的立法演变……………………………(1)
二、刑法关于金融犯罪规定的特点…………………(6)
第二节金融犯罪的概念与构成特征…………………(9)
一、关于金融犯罪概念的不同理解…………………(9)
二、金融犯罪的概念与特征…………………………(11)
第三节金融犯罪的分类………………………………(25)
第四节金融犯罪的量刑……………………………(29)
一、金融犯罪的量刑原则……………………………(29)
二、金融犯罪的法定刑分析…………………………(42)
第二章金融管制犯罪…………………………(46)
第一节擅自设立金融机构罪…………………………(46)
一、擅自设立金融机构罪的概念与特征……………(46)
二、擅自设立金融机构罪的认定……………………(50)
三、擅自设立金融机构罪的量刑……………………(54)
第二节伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪…(54)
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的
概念和构成要件…………………………………(55)
二、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证
应该注意的问题…………………………………(61)
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的
量刑…………………………………………(62)
第三节非法吸收公众存款罪…………………………(64)
一、非法吸收公众存款罪的概念与认定……………(64)
二、非法吸收公众存款罪的认定……………………(68)
三、非法吸收公众存款罪的量刑……………………(74)
第四节集资诈骗罪……………………………………(74)
一、集资概述…………………………………………(74)
二、非法集资及其欺诈表现…………………………(75)
三、集资诈骗罪………………………………………(79)
第五节背信运用受托财产罪…………………………(87)
一、背信运用受托财产罪的概念及构成特征………(87)
二、背信运用受托财产罪的司法认定………………(91)
第三章货币犯罪……………一………………………(94)
第一节伪造货币罪……………………………………(94)
一、伪造货币罪的历史与现状………………………(94)
二、伪造货币罪的概念与特征………………………(98)
三、伪造货币罪的认定………………………………(100)
四、伪造货币罪的量刑………………………………(109)
第二节变造货币罪……………………………………(110)
一、变造货币罪的概念与特征………………………(110)
二、变造货币罪的认定………………………………(111)
三、变造货币罪的量刑………………………………(113)
第三节出售、购买、运输假币罪……………………(113)
一、本罪的立法状况…………………………………(113)
二、出售、购买、运输假币罪的概念与特征………(114)
三、出售、购买、运输假币罪的认定………………(115)
四、．出售、购买、运输假币罪的量刑………………(119)
第四节金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪…(119)
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
的概念与特征……………………………………(119)
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
的构成特征………………………………………(120)
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
的认定……………………………………………(121)
四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货
币罪的认定实例…………………………………(122)
五、对金融工作人员购买假币、以假币换取货币
罪的量刑…………………………………………(123)
第五节持有、使用假币罪……………………………(123)
一、持有、使用假币罪的概念与构成特征…………(123)
二、持有、使用假币罪的认定………………………(125)
三、持有、使用假币罪认定实例……………………(130)
四、对持有、使用假币罪的量刑……………………(131)
第四章贷款犯罪·……………………………………(132)
第一节违法发放贷款罪………………………………(132)
一、违法发放贷款罪的概念与特征…………………(132)
二、违法发放贷款罪的认定…………………………(143)
三、违法发放贷款罪的量刑…………………………(146)
第二节吸收客户资金不入账罪………………………(147)
一、吸收客户资金不入账罪的概念与特征…………(147)
二、用吸收客户资金不入账罪的认定…一…………(148)
三、吸收客户资金不入账罪的量刑…………………(149)
第三节贷款诈骗罪…………………………………(149)
一、贷款欺诈的现状及其表现形式…………………(151)
二、贷款诈骗罪的概念和构成特征…………………(152)
三、贷款诈骗罪的适用问题…………………………(157)
四、贷款诈骗罪的量刑………………………………(158)
第四节高利转贷罪……………………………………(159)
一、高利转贷罪的概念与特征………………………(159)
二、高利转贷罪的认定………………………………(161)
三、与高利转贷罪有关的一个疑难案例……………(163)
四、高利转贷罪的量刑………………………………(173)
第五节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪…………(173)
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立法背景…(173)
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念与
构成特征…………………………………………(176)
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定……(179)
四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑，……(181)
第五章金融票证犯罪…………………………(182)
第一节伪造、变造金融票证罪………………………(182)
一、伪造、变造金融票证罪的概念与特征…………(182)
二、伪造、变造金融票证罪的认定…………………(188)
三、伪造、变造金融票证罪实例：以伪造存单
的方法非法吸收存款如何定性…………………(191)
四、伪造、变造金融票证罪的量刑…………………(193)
第二节违规出具金融票证罪…………………………(193)
一、违规出具金融票证罪的法律性质………………(193)
二、违规出具金融票证罪的概念与构成要件………(194)
三、违规出具金融票证罪的认定……………………(199)
四、违规出具金融票证罪的量刑……………………(204)
第三节对违法票证承兑、付款、保证罪……………(204)
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念与特征…(204)
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定………(208)
三、对违法票据承兑、付款、保证罪的量刑………(212)
第四节信用证诈骗罪…………………………………(213)
一、信用证的概念、特征与分类……………………(213)
二、信用证诈骗罪的概念和构成特征………………(215)
三、信用证诈骗罪的司法认定………………………(219)
四、信用证诈骗罪的量刑……………………………(221)
第五节信用卡诈骗罪．…………………………………(222)
。一、信用卡的功能……………………………………(222)
二、信用卡诈骗罪……………………………………(223)
三、信用卡诈骗罪的量刑……………………………(237)
第六节妨害信用卡管理罪……………………………(238)
一、妨害信用卡管理罪的概念………………………(238)
二、妨害信用卡管理罪的犯罪构成特征……………(240)
三、司法认定以及与本罪相关的问题………………(247)
第七节窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪………(248)
一、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的概念…(249)
二、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的构成特征…(250)
三、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定…(253)
四、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的实例…(256)
第八节票据诈骗罪……………………………………(257)
一、票据诈骗罪概念和特征…………………………(257)
二、票据诈骗罪的司法适用问题……………………(258)
三、票据诈骗罪的量刑………………………………(263)
第九节金融凭证诈骗罪………………………………(264)
一、金融凭证诈骗罪的概念与特征…………………，(264)
二、金融凭证诈骗罪的认定…………………………(267)
三、金融凭证诈骗罪的认定实例 ……………………(268)
四、金融凭证诈骗罪的量刑…………………………(272)
第六章证券、期货犯罪…………………………(273)
第一节证券、期货犯罪概述…………………………(273)
一、证券、期货犯罪的侵害客体……………………(274)
二、证券、期货犯罪的客观方面……………………(278)
三、证券、期货犯罪的主体…………………………(279)
第二节内幕交易、泄漏内幕信息罪…………………(280)
一、内幕交易、泄漏内幕信息罪的构成要件问题…(280)
二、内幕交易、泄漏内幕信息罪的司法认定………(287)
三、内幕交易、泄露内幕信息罪的量刑……………(291)
第三节编造并传播证券、期货交易虚假信息罪……(291)
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念
与构成要件………………………………………(292)
二、编造并传播证券交易虚假信息罪的认定………(295)
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定
实例………………………………………………(297)
四、编造并传播证券交易虚假信息罪的量刑………(299)
第四节诱骗投资者买卖证券、期货合约罪…………(300)
一、诱骗投资者买卖证券罪的概念与特征…………(300)
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定……(303)
三、认定本罪的实例…………………………………(304)
四、诱骗投资者买卖证券罪的量刑…………………(306)
第五节操纵证券、期货市场罪………………………(307)
一、操纵证券、期货市场罪的概念…………………(307)
二、操纵证券、期货市场罪的构成特征……………(307)
三、操纵证券、期货市场罪的认定…………………(315)
四、操纵证券、期货市场罪的量刑…………………(318)
第六节擅自发行股票、公司、企业债券罪…………(318)
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念与
特征………………………………………………(3】8)
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定……(321)
三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的量刑……(324)
第七节伪造、变造国家有价证券罪…………………(324)
一、伪造、变造国家有价证券罪的概念与特征……(325)
二、伪造、变造国家有价证券罪的司法适用………(328)
三、伪造、变造国家有价证券罪的量刑…．………(329)
第八节伪造、变造股票、公司、企业债券罪………(329)
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念
与特征……………………………………………(330)
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定…(331)
第九节有价证券诈骗罪………………………………(332)
一、有价证券诈骗罪的概念与特征…………………(332)
二、有价证券诈骗罪的认定………………………(337)
三、有价证券诈骗罪的量刑…………………………(338)
第七章洗钱罪．………………………………………(339)
第一节洗钱的含义与特征…………………………(339)
一、洗钱的对象是犯罪收益…………………………(340)
二、洗钱的方式和手段具有隐蔽性、多样性、专业
性和技术性的特征………………………………(342)
三、洗钱活动范围的跨国性…………………………(342)
第二节洗钱罪…………………………………………(343)
一、洗钱罪的概念与特征……………………………(343)
二、有关洗钱罪的争议问题…………………………(352)
三、洗钱罪的认定……………………………………(358)
四、洗钱罪的立法完善………………………………(361)
五、洗钱罪的量刑……………………………………(362)
第八章外汇犯罪………………………………(364)
第一节外汇犯罪概述…………………………………(364)
一、外汇行政立法沿革………………………………(364)
二、外汇犯罪的刑事立法……………………………(365)
第二节逃汇罪…………………………………………(372)
一、逃汇罪的概念和构成要件……………………(372)
二、认定逃汇罪应注意的界限………………………(379)
三、认定逃汇罪的实例…………………………(380)
四、逃汇罪的量刑……………………………………(382)
第三节骗购外汇罪……………………………………(384)
一、骗购外汇罪的立法根据………………………(384)
二、骗购外汇罪的构成特征…………………………(385)
三、骗购外汇罪的认定………………………………(390)
四、骗购外汇罪的量刑………………………………(393)
第九章保险犯罪………………………………………(395)
第一节保险概述………………………………………(395)
第二节保险诈骗罪……………………………………(397)
一、保险诈骗的现状及其主要手法…………………(397)
二、保险诈骗罪的概念和构成特征…………………(404)
三、保险诈骗罪的适用问题…………………………(408)
四、保险诈骗罪的量刑………………………………(413)
第十章金融犯罪的司法界限…………………(415)
第一节金融犯罪中罪与非罪的界限…………………(415)
第二节金融犯罪中此罪与彼罪的界限………………(419)
一、各种金融犯罪之间的界限………………………(419)
二、金融犯罪与其他经济犯罪的界限………………(420)
第三节金融犯罪中重罪与轻罪的界限………………(422)
一、数额问题…………………………………………(422)
二、其他犯罪情节……………………………………(425)